審議各專業化公司2019年度經營分析報告等議案? 通報集團公司及各單位一季度工作情況?
董事長田茂軍主持會議? 對當前重點工作及開展疫情防控慰問和關愛員工活動等做出具體要求
4月26日，天齊集團第六屆董事會2020年度第三次會議在集團（淄博）本部會議室召開。公司董事會成員田茂軍、呂超、關宏達、呂明謙、牛水、劉宗智、呂茂森、李泰儉，集團監事長趙守會，董事會秘書成云出席了會議，會議由董事長田茂軍主持。華迅公司董事長付海燕，創投公司經理嚴學麗、關玉泉分別就所負責的專業化公司做了工作匯報。
會議審議通過了參會董事、監事長對所負責的專業化公司以及匯報人員分別匯報的山東天齊華迅汽車園區發展有限公司、山東天齊明達住工科技有限公司、山東天齊創業投資有限公司等專業化公司，共計11個法人單位2019年度經營情況分析報告、利潤分配預案；審議通過了《公司關于修訂競業禁止／保密協議及對集團主要領導和部分管理干部簽訂該協議的議案》；通報了一季度淄博市建筑業發展的整體情況和集團公司、區域總部、專業化公司生產經營及主要任務指標完成情況。董事長結合本次董事會議與會人員的匯報、發言等，就重要事項做了強調和部署。會議形成了有關決議。
會上，針對各專業化公司2019年度經營分析報告和利潤分配預案情況，以及與會人員的評審意見，董事長就專業化公司的主要問題、經營狀況等做了深入剖析，提出具體要求。董事長指出，先行消化、處理、解決專業化公司的遺留問題是公司當前的一項重點工作，特別是進入新的發展時期，在“三新”戰略貫徹實施中，各級要加快角色轉換，推動內部調整和改革進程，要總結、汲取專業化公司的經驗教訓，規范管理并提升財務核算水平，促進專業化公司良性健康發展，確保集團投資收益落到實處。
會議根據一季度淄博市建筑業發展的整體情況和集團公司、區域總部、專業化公司的主要任務指標完成情況，以及當前面臨的突出問題，做出部署要求。會議指出，集團上下要克服疫情影響，齊心協力、攻堅克難，強化工程安全等管理，防范經營、法律等風險，在管理中提高對問題的預判、分析和解決能力，對各單位的遺留問題和現存風險提出解決方案和措施，確保今年消化解決，為企業安全、健康經營保駕護航。
董事長結合本次會議與會人員的匯報、發言等，就重要事項做了突出強調和安排部署。
董事長指出，高層管理人員要做好從運動員到教練員的角色轉換，具備系統思維和統籌兼顧能力，結合各公司一季度的生產經營情況和大家對各公司的了解，以360度的視角對干過的工作、走過的路做好總結，按照“三新”戰略要求，繼承發揚、鞏固創新、誠信擔當、調整突破。高層管理人員對各項工作要有清醒的認識，用制度引導監督好各級團隊，做好工作、當好老師、培養好學生。同時，根據集團“十四五”戰略的要求，做好各公司“十四五”規劃的思考謀劃，于年內形成系統、詳細的規劃方案，在“十四五”期間正式施行。
董事長強調，今年是公司消化問題、解決問題、把握好發展方向的一年，與會人員要最大化程度發揮自己的潛力，不回避問題，積極整合、聚集各方資源，營造良好的外部經營環境，形成合力，關心、支持、幫助天齊發展，為天齊贏得好口碑，打造出綠色、健康和高端平臺。
董事長指出，與會人員要以主人翁的態度，有與人共事的胸懷，把角色轉換到“家長”位置上。尤其在各區域總部的市場開發上，各位總經理經歷得多，要給項目經理們做好堅強后盾，負責任地建設好項目團隊，引導分公司經理提高擔當意識，有膽有識，全力開發市場。
面對今年的社會形勢以及公司存在著的問題，怎樣做到“收好尾”、“起好步”,董事長強調，與會人員、公司高層干部，要從自身找問題，做到事業為重，享受的權利和責任、義務對等，對照公司新的發展規劃和管理要求，洗心、革新，說到做到，確保公司安全、健康經營，順利完成年度任務指標，“十三五”收好尾、“十四五”起好步。
會上，董事長通報了《集團公司關于持續做好疫情防控慰問和員工關愛工作的決定》。
? ? ? 董事長指出，為做好公司常態化的疫情防控工作，更好地關心、愛護員工，堅決打贏疫情防控攻堅戰，為各公司生產經營各項工作提供堅強的保障，確保年度任務目標順利實現，經集團研究決定，在全公司范圍內持續開展疫情防控慰問和關愛員工活動。一是由集團公司統一安排防疫物資、礦泉水等慰問品，于年內5月份、8月份、10月份，對各公司和項目部員工進行持續慰問，全力做好疫情防控工作，為員工身體健康做好服務保障。二是集團獲得山東省住房和城鄉建設廳“產值過百億元”專項獎勵資金，為感謝廣大員工的辛勤付出，激發大家再接再厲、創出佳績，以公司2020年度１號文件為準，對機關在編員工按照每人1000元的標準進行獎勵。
? ? ? 會議還研究了其他事項。
